严禁会计、储蓄业务管理人员发现员工异常行为后，放任不管或不及时向上级报告。

同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在（）日内提供有效身份证件。

客户使用自助机具他行账户转账可于（）小时内向我行柜面或客服申请撤销转账操作。

对于涉案账户存款人名下的其他账户，开户行对客户身份信息重新进行核实后确认账户为其真实意愿开立的，（）

对于涉案账户存款人名下的其他账户，开户行要对客户身份信息重新进行核实，如存款人在（）个工作日内不配合核实工作的，开户行要对账户做休眠设置。

客户通过电子渠道非面对面开立Ⅱ类户时，应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定开户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户，下列信息中不属于验证信息5要素的有。

对于冒名开户被纳入反洗钱黑名单的客户，（）年内不得为相关客户新开账户。

被认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，（）将其账户状态设置为“休眠户”，并注明休眠原因。

银行为个人开立（）时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份。

自（）起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立一个I类户。

关于换折业务，以下说法正确的是（）