同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在（）日内提供有效身份证件。

严禁会计、储蓄业务管理人员发现员工异常行为后，放任不管或不及时向上级报告。

为提高工作效率，可以预先在重要空白凭证、有价单证上加盖业务印章、公章。

为提高工作效率，短时间离开工位时可不必签退操作系统。

对经过批准下放审批、授权的执行情况无需过问和跟踪。

经过批准，会计、储蓄业务管理人员可以下放审批、授权职责。

允许会计、储蓄业务管理人员适度下放各项核查、监督职责。

严禁假作废、假遗失重要空白凭证、空白印鉴卡、有价单证等。

加强柜面业务人员操作风险防范工作，严禁违规办理任何未经批准或授权的业务；严禁逆程序办理各类业务。

对公司金融客户经理受托代办的业务，可在非委托单位开户行网点设立的专柜受理。

对公司金融客户经理受托代办的业务，应由委托单位开户行专柜受理，非委托单位开户行网点不得受理公司金融客户经理代办的业务。