无折（或无卡）现金存款的，金额（）万元（含）以上的，须留存来人身份证件复印件

会计柜员轮岗时，营业网点要根据轮岗人员岗位职责，参照《柜面会计人员轮岗检查内容》，对其职责范围内的工作进行检查。

柜面会计人员实施轮岗必须具备所轮换岗位的任职条件。

银行严格内部控制，大额业务需经有权人审批或授权办理（退汇业务除外）。

办理大额转账汇划业务无需与单位客户联系查证。

为有权机关办理冻结业务时，应在业务处理系统处理完毕后，方可填制冻结回执，并在冻结回执准确标注账户当时可用余额。

存款人申请撤销银行结算账户，开户银行严格审核客户提交的“撤销银行结算账户申请书”，核对账户余额，收回未使用的重要空白票据及结算凭证，核对无误后方可办理销户。存款人因特殊原因未能交回各种未用重空票据及结算凭证，应出具有关证明。

处理存单折挂失业务，当场不能确认客户身份的，仍应立即办理挂失手续。

受理有权机关扣划业务，扣划的资金可以支取现金。

银行工作人员（客户经理除外）可以代开户单位购买支票等重要空白凭证。

印鉴卡保管人员须按规定使用印鉴卡片，遵循“谁保管、谁使用、谁负责”的原则，原则上不得调阅（手工验印除外），严禁非银行会计人员接触印鉴卡，不得复印印鉴卡。