21、下列关于行内处理大额支付系统贷记来账的账务落地机构规则说法正确的是( )
A. 原则上贷记来账遵循“开户机构”的落地原则
B. 原则上贷记来账遵循“账号优先”的落地原则
C. 原则上贷记来账遵循“收款人户名”的落地原则
D. 原则上贷记来账遵循“接收机构”的落地原则
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100.小额支行普通贷记业务,是指( )。
A. 当事各方按照事先签订的协议,定期发生的批量付款业务,适用于付款人以定期付款的方式,通过付款行主动向指定收款人汇划款项的情形
B. 收款人发起的贷记付款人账户的业务,适用于付款人通过付款行主动向指定收款人汇划确定款项的情形。
C. 付款人发起的贷记收款人账户的业务,适用于付款人通过付款行主动向指定收款人汇划确定款项的情形。
D. 是指收款人发起的借记付款人账户的业务,适用于收款人通过收款行向指定付款人收取确定款项的情形。
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102.验资户转基本户保号开户的流程,正确的为( )
A. 客户信息、证件组信息维护—主账户信息维护—子账户信息维护—人行账户系统核准/备案—-账户审批
B. 客户信息、证件组信息维护—子账户信息维护--主账户信息维护—-人行账户系统核准/备案—账户审批
C. 客户信息、证件组信息维护—子账户信息维护--主账户信息维护—账户审批—-人行账户系统核准/备案
D. 客户信息、证件组信息维护—子账户信息维护—人行账户系统核准/备案—-账户审批--主账户信息维护
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69、下列关于银行询证函回函业务说法错误的是( )。
A. 若询证函中的银行填列部分空白处不足,支行受理人员和复核人员应另行添加附页列示相关信息,并在附页上签字确认
B. 回函内容的填写或提供均应由双人办理
C. 回函信息的填写人和复核人应岗位分离
D. 回函内容的填写可以由营业部主任一人办理
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96. 法院冻结无需提供( )资料
A. 冻结裁定书
B. 协助冻结存款通知书
C. 执行人双人身份证
D. 执行人双人工作证件
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7、支行经办人员在确认询证内容与本行记录一致后方可填列询证结论,并递交( )审核。
A. 本机构负责人
B. 上级机构业务主管
C. 本机构业务主管
D. 上级机构负责人
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35、运营档案的定期保管期限分为( )
A. 10年和20年
B. 10年和30年
C. 5年和20年
D. 15年和30年
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37、客户申请涉假查询应在办理取款业务之日起( )个工作日内(含取款当日),到取款营业机构办理。
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9、运营人员违规积分累计达到10分的,将做( )处理
A. 约谈处理
B. 通报批评
C. 取消各类个人评优活动资料
D. 离岗培训
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24、企业客户开立单位结算账户,账户综合开户时应扫描上传集中运营后台审核 的影像资料包括( )
A. 上门照片
B. 通过国家企业信用信息公示系统打印的企业信用信息
C. 对账联系人身份证件
D. 尽职调查报告
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