59、联合贷款备付金划回时,经办行需要在UCP发起( )交易
A. 手工记账交易
B. 存放同业手工记账交易
C. 往账交易
D. 来账交易
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63、银行在办理询证函回函业务时,由( )和()分别在询证函结论栏经办人和复核人处签字确认。
A. 营业部受理人员和支行市场部经理
B. 支行客户经理和营业部主任
C. 营业部受理人员和营业部主任
D. 支行市场部经理和营业部主任
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95. 《徽商银行柜面运营业务禁止性规定》中,柜员在办理具体柜台业务方面,不得存在的行为是( )
A. 按规定补制回单
B. 双人办理自助设备加清钞
C. 双人落锁
D. 未核对预留印鉴
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18、127012-客户对账单打印和127024-存款账户明细查询交易,支持查询打印( )年内的账户交易明细。
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22、银行汇票正常解付的处理,应审查的内容说法错误的是( )。
A. 审查汇票、解讫通知联是否齐全,缺少任何一联的,代理付款行不予受理。
B. 代理付款行收到个人持票人交来的转账银行汇票时,需留存持票人身份证件复印件备查。
C. 汇票是否超过提示付款期限,代理付款行受理超过提示付款期限的汇票时,应要求客户出具书面逾期说明。
D. 持票人是否在汇票背面“持票人向银行提示付款签章”处签章,该签章是否为预留银行签章。
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103.下列关于存款人开立专用账户的叙述中不正确的是( )。
A. 基本建设资金、住房基金、社会保障基金,应出具主管部门批文
B. 财政预算外资金,应出具主管部门批文
C. 粮、棉、油收购资金,应出具主管部门批文
D. 党、团、工会设在单位的组织机构经费出具该单位或有关部门的批文或证明
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8、根据人行相关要求,对于新开立的账户,采取开户后( )内开展身份二次核验。
A. 三个工作日
B. 五个工作日
C. 一周
D. 一个月
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35、运营档案的定期保管期限分为( )
A. 10年和20年
B. 10年和30年
C. 5年和20年
D. 15年和30年
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48.尽职调查报告结论为“客户身份(开户意愿)真实合规”并经调查人及( )签字确认。
A. 客户经理
B. 市场部经理
C. 营业部主任
D. 支行负责人
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94. 一个积分周期内,运营人员违规积分达到20分的,给予( )处理
A. 离岗培训
B. 降级
C. 通报批评
D. 辞退
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