92. 运营人员违规积分累计达到5分的,将做( )处理
A. 约谈处理
B. 通报批评
C. 取消各类个人评优活动资料
D. 离岗培训
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e54f-b2b2-ed68-c021-5dd340f22400.html
点击查看答案
48.尽职调查报告结论为“客户身份(开户意愿)真实合规”并经调查人及( )签字确认。
A. 客户经理
B. 市场部经理
C. 营业部主任
D. 支行负责人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e54f-b2b2-9f48-c021-5dd340f22400.html
点击查看答案
76、关于账户资料过期哪项操作是不正确的( )
A. 对账户进行止用
B. 对账户进行禁用
C. 对账户资料进行重新维护
D. 对账户禁止非柜面
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e54f-b2b2-d5f8-c021-5dd340f22401.html
点击查看答案
79、开户机构为企业开立基本存款账户、临时存款账户并在账户管理系统备案后,应在( )内将开户资料复印件或影像、专用存款账户当地人民银行分支机构
A. 5个工作日
B. 3个工作日
C. 2个工作日
D. 立即至迟于当日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e54f-b2b2-d9e0-c021-5dd340f22402.html
点击查看答案
44.同一客户在我行系统内开立Ⅱ类账户、Ⅲ类账户的数量原则上不得超过( )个
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e54f-b2b2-9390-c021-5dd340f22401.html
点击查看答案
9、运营人员违规积分累计达到10分的,将做( )处理
A. 约谈处理
B. 通报批评
C. 取消各类个人评优活动资料
D. 离岗培训
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e54f-b2b2-5ce0-c021-5dd340f22400.html
点击查看答案
45. 企业开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户实行( )
A. 备案制
B. 核准制
C. 核审制
D. 审核制
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e54f-b2b2-9390-c021-5dd340f22402.html
点击查看答案
4、出纳错款,单笔金额( )的,应由分行运营管理部立即组织相关人员调查,报请分管行长批示后向总行运营管理部报告。
A. 3000元以下
B. 3000元以上(含)10000元以下
C. 10000元以上(含)
D. 20000元以上(含)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e54f-b2b2-5510-c021-5dd340f22400.html
点击查看答案
52. ( )负责对申请开户单位开展尽职调查
A. 柜员
B. 营业部主任
C. 市场营销人员
D. 支行行长
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e54f-b2b2-ab00-c021-5dd340f22401.html
点击查看答案
43.关于Ⅱ类账户的描述错误的有( )
A. Ⅱ类账户与绑定账户的资金划转限额由开户机构与客户协商确定。
B. Ⅱ类账户与非绑定账户转入资金,存入现金日累计限额合计为1万元,年累计限额合计为20万元。
C. 开户机构可分局自身风险管理能力和客户需求,在规定限额下设定具体限额。
D. Ⅱ类账户消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计为5000元,年累计限额合计为20万元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e54f-b2b2-9390-c021-5dd340f22400.html
点击查看答案
