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各法人行社应将存在交易异常的个人简易账户列入重点监测范围，监测其资金交易是否存在与电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动有关的可疑情形。对经核查无法排除涉诈涉赌可能性的可疑账户，依法依规、区分情形采取适当（ ）措施，并移送当地公安机关。
各法人行社为（ ）等个人提供简易开户服务适用《辽宁省农村信用社个人银行账户简易开户服务业务指引》。
各法人行社应当依据所收集的客户信息和客户身份核实程度，结合客户职业、开户用途等与客户约定账户功能，审慎开通（ ），合理约定交易限额，确保账户功能与客户身份核实程度和账户风险等级相匹配。
各法人行社应当科学、审慎判断客户异常开户情形，建立拒绝开户（ ）机制，确保拒绝开户理由合理充分，并向客户做好解释说明。
各法人行社营业网点要保证每日营业前（ ）及其以下各类小面额现金的最低备付金额，确保每个网点都有一定数量的小面额现金，以满足客户的一般兑换需要。
客户任意营业网点兑换小面额人民币时，网点人员不得无故推诿，拒绝为客户办理。对于有特定需求、兑换数量较大，超出一般营业网点备付数量的小面额现金需求，可执行（ ）兑换制度。
根据《辽宁省农村信用社关于加强小面额现金兑付及反假货币敏感信息报送等现金业务的指导意见》（辽农信联[2021]769号）规定，各法人行社要根据当地人民银行的具体要求，设定（ ）人民币兑换业务主办网点，其他营业机构为（ ）人民币兑换营业网点。
《辽宁省农村信用社运营条线个人金融信息数据库分级授权管理指导意见》中指出，通过柜员（ ）操作管理，合理确定营业网点员工调取个人金融信息的范围和权限，进一步明确了网点员工个人金融信息保护的工作职责。
按照新一代核心柜面系统个人金融信息查询管理规定：要求柜面存款账户密码修改的系统管控，需本人持有效身份证件原件办理，前台柜员审核客户的真实身份，并提交（ ）后办理。
（ ）作为现金全额清分管理业务的实施主体，负责配合人民银行沈阳分行、营业管理部、各市中心支行及上级机构进行相关指导、检查和考核等工作。
