相关题目
在预约审核或柜面审核环节发现小微企业工商登记及其关联信息存在可疑特征的，银行不得以此作为唯一理由拒绝开户。综合判断确需拒绝开户的，应当提交（ ）审批复核，确保理由充分，并做好解释说明。
开户初期，若客户确有非柜面功能需求的，可以结合客户的职业特征、洗钱风险等级等，设定合理的交易限额和频率，不得在不了解客户真实的交易背景的情况下，盲目设定系统默认的（ ）。
对公安机关认定存在出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的企业，营业机构（ ）不得为其提供简易程序服务。
营业机构应当于开户后（ ）对以简易程序开立的银行账户主动实施可包括上门核实等增强型尽职调查程序。
各法人行社应当建立健全个人银行账户（ ）管理体系，重点通过限制非柜面业务加强账户事中事后风险防控。结合流动就业群体等个人身份、年龄等因素综合确定账户功能。
各法人行社应将存在交易异常的个人简易账户列入重点监测范围，监测其资金交易是否存在与电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动有关的可疑情形。对经核查无法排除涉诈涉赌可能性的可疑账户，依法依规、区分情形采取适当（ ）措施，并移送当地公安机关。
各法人行社为（ ）等个人提供简易开户服务适用《辽宁省农村信用社个人银行账户简易开户服务业务指引》。
各法人行社应当依据所收集的客户信息和客户身份核实程度，结合客户职业、开户用途等与客户约定账户功能，审慎开通（ ），合理约定交易限额，确保账户功能与客户身份核实程度和账户风险等级相匹配。
各法人行社应当科学、审慎判断客户异常开户情形，建立拒绝开户（ ）机制，确保拒绝开户理由合理充分，并向客户做好解释说明。
各法人行社营业网点要保证每日营业前（ ）及其以下各类小面额现金的最低备付金额，确保每个网点都有一定数量的小面额现金，以满足客户的一般兑换需要。
