金融机构开展同业业务，应遵守国家法律法规及政策规定，建立健全相应的风险管理和内部控制体系，遵循（）原则，加强内部监督检查和责任追究，确保各类风险得到有效控制

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（ ）个工作日

金融机构为自然人客户办理人民币单笔（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

行内转账（自然日）按照录入时间延迟24小时清算的柜面转账业务是（ ）。

柜员在签发银行汇票打印凭证时，如打印失败,必须( )。

关于客户至柜面归还贷款的业务操作，下列说法错误的是（ ）。

支票影像交换系统实行( )运行。如有调整，以人民银行公告的系统停运时间和启运时间为准。

各金融机构应当遵循（ ）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况。

农商行按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析、内部处理情况的工作记录、开展回溯性调查和对交易监测标准的评估、完善等相关资料自生成之日起至少保存( )年。

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（ ）万美元以上（含）的款项划转，金融机构应当报告大额交易。

对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构可以采取以下何种措施（ ）。