银监会应当定期监测商业银行的所有表内外项目在不同时间段的合同期限错配情况，并分析其对流动性风险的影响。合同期限错配情况的分析和监测可以涵盖隔夜、（ ）、对4天、（ ）、2个月、3个月、6个月、9个月、（ ）、（ ）、3年、5年和5年以上等多个时间段。相关参考指标包括但不限于各个时间段的流动性缺口和流动性缺口率。

客户通过境内银行卡所发生的大额交易，由（ ）报告。

客户身份识别的别称“了解你的客户”的英文缩写是（ ）。

经银行柜面、自助机具加以银行工作人员现场面对面确认身份的，除基础金融业务外，Ⅲ类银行账户还可以办理（ ）业务。

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（ ）个工作日

金融机构为自然人客户办理人民币单笔（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

行内转账（自然日）按照录入时间延迟24小时清算的柜面转账业务是（ ）。

柜员在签发银行汇票打印凭证时，如打印失败,必须( )。

关于客户至柜面归还贷款的业务操作，下列说法错误的是（ ）。

支票影像交换系统实行( )运行。如有调整，以人民银行公告的系统停运时间和启运时间为准。

各金融机构应当遵循（ ）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况。