事后发卡的事后领卡不得由代理人办理。

经鉴定机构鉴定后确认需退回的假币，柜员应向客户退回原假币。

柜面收缴假币时，应由两名具有收缴假币资格的出纳人员鉴定为假币后进行收缴。

各支行国际收支申报业务管理员应在每日上午12:00前调用“8543国际收支数据查询”交易查询、打印本机构前一日所有国际收支数据（包括柜台和电子渠道），再调用“9018日志文件查询”交易，输入境外电汇、环球汇票签发、西联发汇、汇入汇款、西联收汇、环球汇票退汇等跨境、境内资金划付业务交易码，查询本机构前一日资金划付交易，并与本机构前一日发生的国际收支数据明细进行勾对。

境内非居民个人之间通过境内银行发生的外汇收付款无需申报。

涉外收付款包括由于汇路原因引起的跨境收支以及外币现钞存取。

个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞的，应提供有交易额的相关证明材料。

个人外币现钞存入业务，当日累计等值5000美元以下（不含）的，可以在银行直接办理

购汇提钞和现钞结汇通过个人结售汇业务接口报送，还需另外报送现钞存取信息。

柜员在将账户资金转待销账前，应先判断取款凭证及币种是否在通兑范围内。

柜员在办理外汇汇款业务前，应审核现钞汇款金额是否超过5万。