×
单选题
580.金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列哪些大额交易：____
A
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B
单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
C
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
D
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。
答案解析
正确答案：A
相关题目
单选题
51.对公账户单笔金额超过___（当地银监局有明确规定的从严执行）的转账、汇划，以及现金支付等，应进行电话查证。
单选题
50.企业基本存款账户、临时存款账户销户后由______在账户管理系统中完成备案。
单选题
49.开户超过______的注册验资、增资验资账户，如未出具验资证明且账户余额为零，网点可主动销户。
单选题
48.企业一般存款账户、专用存款账户及其他无需人民银行核准的非企业账户，变更完成后，于______工作日内通过人民银行账户管理系统向人民银行当地分支行备案。
单选题
45.客户股权结构等重要信息变更、客户CCS等级为“高风险类”时需提供______。
单选题
43.其他备案类账户，于开户之日起______工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
单选题
42.开立基本存款账户，对于客户、客户股东及客户关联人员涉及特定自然人的，需提供《对公客户加强型尽职调查表》，及______承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意的相关文件。
单选题
41.异地开立结算账户，法定代表人对开户目的不明确，法定代表人（负责人）、实际控制人、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士等情形，客户部门需提供______。
单选题
40.CCS等级为“______”的客户，客户部门需提供《对公客户加强型尽职调查表》。
单选题
39.柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务，需首先由______完成尽职调查，并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》。
