1112.中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工,以反洗钱报告机构为主体,及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案,保存下列信息,实施动态监督管理:。答案:D

442.农商银行系统()承担本条线产品洗钱风险评估工作,并对评估结果负直接责任。

441.农商银行同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当()保存。

440.农商银行确认为可疑交易的,要在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。

439.农商银行进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。

438.农商银行及其营业机构应加强柜面电子印章的管理,()应加强监督,对发现的问题责
令整改,及时纠正。

437.农商银行机构案件防控责任人为()。

436.农商银行管理部门加强电子验印业务开展情况(),对机构、账户通过率较低,督促营
业机构查找原因,必要时通知开户单位更换印鉴卡或提示开户单位规范签章行为。

435.农商银行根据自评得分对外部风险和内控措施有效性进行分档。外部风险划分为高、中、
低三档,外部低风险的分值为()。

434.农商银行分管领导对现金中心查库()不少于两次,对营业机构()突击查库不少于一

次。

433.农商银行反洗钱系统分析处理可疑案例时,需要了解该客户在其他机构产生的相关信息,
可向系统内其他相关机构发起案例协查,被协查机构应在()个工作日内回复相关协查内容。