1008.银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资管理情况纳入()检查和审计范围,并定期开展监督检查工作。 答案:B

543.银监会统一管理银行业监管统计报表,负责银行业监管统计报表的制定、颁发与()。

542.义务机构的()是本机构反洗钱信息安全的第一责任人,对反洗钱信息安全负全面领导
责任。

541.以下哪一项不属于风险预警监测系统中预警管理岗的岗位职责?()。

540.以下哪项不属于农商银行系统洗钱风险管理政策和程序:()。

539.以下不属于网点负责人的职责的是()。

538.以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过有限责任公司注册资本的(),国家
对采用高新技术成果有特别规定的除外。

537.依据《安徽农村商业银行系统指纹验证管理办法》,指纹设备安装、维护应统一由农商
银行()部门负责,禁止随意更换指纹仪。

536.一旦发生可疑交易或黑名单交易,预警系统即发出预警信息。预警信息触发后,由系统
自动处理,并将预警信息根据业务条线及预警级别,发送给相应的核查处置岗,预警信息状
态由“未处理”变为“()”。

535.一般性投诉应在()个工作日内处理完成。有特殊情况不能按时处理完成的,要在规定
处理时限内向总部报告原因,同时向客户做出说明,并提前告知下一个反馈时间。

534.业务印章停用待上缴期间,必须由会计主管会同其他柜员加封入库保管。在停用后()
双人上缴农商银行业务印章管理部门,并办理交接手续。