1173.国家外汇管理局会同有关部门对银行、外商投资企业的外商直接投资人民币结算业务活动进行现场检查和非现场检查,以及资金使用的延伸检查,督促银行切实履行交易真实性审核、信息报送、反洗钱等职责。

412.对于购买金融产品(包括定期存款、银行理财、基金、证券、外汇、黄金等)的银行卡业务量统计,下列做法正确的是()。

411.通过银行卡进行的代收代付、归还贷款、信用卡还款业务计入银行卡转账业务量,溢缴款()。

410.对于没有独立账户,仅作为依托特定实体卡存在的附属账户或映射账户(如云闪付设备卡)的银行卡业务量统计,下列做法正确的是()。

409.有关银行卡在用发卡数量的统计,对于线上申请银行卡无法确定发卡地区的,下列做法正确的是()。

408.按照《部分支付业务统计指标口径》规定,对于不配发实体卡片的独立账户(如Ⅱ、Ⅲ类银行账户)银行卡在用发卡数量的统计,下列做法错误的是()。

407.因公安机关上报信息错误导致有关单位和个人被误惩戒的,由()依法承担相应责任。

406.中国人民银行在收到公安部发送的《商请撤销惩戒措施函》后2个工作日内通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”将相关信息发送各银行和支付机构。各银行和支付机构应当于()内解除相关措施。

405.单位或者个人对银行和支付机构采取的惩戒措施提出异议的,银行和支付机构应当做好解释说明。如相关单位或者个人认为信息提供有误,不认同公安机关对其认定的,可以向()进行申诉。

404.银行、支付机构或其外包服务机构、条码支付特约商户发生涉嫌重大支付违法犯罪案件或重大风险事件的,应当于()内向中国人民银行或其分支机构报告。

403.银行、支付机构应向()报送其条码支付特约商户风险信息。