967.金融机构应当根据现有客户资料或者境外机构境内外汇账户标识,识别存量机构账户持有人是否为非居民企业。

36.收单机构拓展特约商户,应当遵循“了解你的客户”原则,确保所拓展特约商户是()的商户,并承担特约商户收单业务管理责任。

35.下列有关收单机构的表述,说法正确的是()。

34.下列商户,收单机构应当谨慎为其提供银行卡收单服务()。

33.支付机构对外包业务疏于管理,造成他人利益损失,其面临的处罚有()。

32.中国人民银行分支机构责令支付机构限期改正,并处3万元罚款的情形有()。

31.中国人民银行分支机构责令支付机构限期改正,并给予警告或处1万元以上3万元以下罚款的情形有()。

30.收单机构向中国人民银行及其分支机构报送的年度专项报告,内容至少应包括()。

29.收单机构应当建立特约商户收单银行结算账户设置和变更审核制度,严格审核设置和变更申请材料的()。

28.收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄漏持卡人账户信息等风险事件的,应当对特约商户采取()、或等措施。

27.收单机构发现特约商户有()等风险事件并涉嫌违法犯罪活动的,应当及时向公安机关报案。