33.支付机构对外包业务疏于管理,造成他人利益损失,其面临的处罚有()。

970.金融机构在知道或者应当知道账户持有人相关信息发生变化之日起三十日内或者本年度12月31日前根据有关尽职调查程序重新识别账户持有人或者有关控制人是否为非居民。

969.金融机构可以根据自身业务需要,将新开账户的尽职调查程序适用于存量账户。

968.识别为有非居民控制人的消极非金融机构的,金融机构应当收集并记录消极非金融机构相关信息。

967.金融机构应当根据现有客户资料或者境外机构境内外汇账户标识,识别存量机构账户持有人是否为非居民企业。

966.金融机构知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求机构控制人提供有效声明文件。

965.对新开机构账户开展尽职调查中,识别为非居民企业的,金融机构可按照其实际管理机构所在地确定其税收居民国(地区)。合伙企业等机构声明不具有税收居民身份的,金融机构应当收集并记录报送所需信息。

964.对于现金价值保险合同或者年金合同,金融机构知道或者应当知道获得死亡保险金的受益人为非居民个人的,应当将其账户视为非居民账户管理。

963.金融机构对新开个人账户开展尽职调查时,识别为非居民个人的,应当收集并记录报送所需信息。

962.金融机构通过本机构电子渠道接收个人账户开户申请时,应当要求账户持有人提供纸质声明文件。

961.联名账户的每一个账户持有人,在加总余额时应当计算该联名账户的全部余额。