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运营条线专业资格考试题库(2022年版)
4,297
判断题

 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。

A
 A.正确
B
 B.错误

答案解析

正确答案:A
题目纠错
运营条线专业资格考试题库(2022年版)

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相关题目

单选题

 存款单位证实书遗失,可向开户行出具证实书遗失公函并填写挂失申请,办理挂失手续。原开户行受理挂失后,挂失生效。如存款在挂失生效前已被人按规定手续支取,银行( )赔偿责任。

单选题

 人民币单位定期存款是单位客户存入人民币存款时与银行约定存期,在存款到期支取时,银行按( )计付利息的一种存款。

单选题

 开具单位定期存单时,存款行经过审查,发现证实书所载事项与账户记载不符的,不得开具单位定期存单,并及时告知( ),认为有犯罪嫌疑的,应及时向司法机关报案。

单选题

 存款单位证实书遗失,银行根据存款人提供的情况,与原证实书底卡进行核对,验证无误并确认该笔存款未被支取,方可为其办理挂失手续。挂失之日起( )天内未发生其他问题或异议,为客户补发新的证实书。

单选题

 存款行经过审查认为证实书证明的存款属实的,应保留证实、委托及第三人同意由借款人使用其证实书的协议书,并在收到有关材料后( )工作日内开具单位定期存单。

单选题

 单位定期存款如需( ),可凭证实书办理开立单位定期存款存单手续。

单选题

 存款单位证实书遗失,可向开户行出具()并填写挂失申请,办理挂失手续。

单选题

 存款单位支取定期存款,须出具证实书并提供(),开户行审核无误后办理支取手续,并收回证实书。

单选题

 人民币单位定期账户的资金应通过( )转入,支取时应以转账方式转入其原转存账户。

单选题

 存款单位的印鉴遗失、损毁,必须持( ),向原开户行申请挂失。

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