开具单位定期存单时，存款行经过审查，发现证实书所载事项与账户记载不符的，不得开具单位定期存单，并及时告知（　），认为有犯罪嫌疑的，应及时向司法机关报案。

　根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构只须对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

　海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报，应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同国家外汇管理局规定。

　任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。

　根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。　

　司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

　国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。　

　《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了打击通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。　

　伪造、变造人民币，出售伪造、变造的人民币，或者明知是伪造、变造的人民币而运输，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由公安机关处十日以下拘留、一万元以下罚款。

　中国人民银行的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

　中国人民银行的亏损由中央财政拨款弥补。