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运营条线专业资格考试题库(2022年版)
4,297
多选题

 根据FATF建议,打击恐怖融资是一项严峻的挑战。有效的反洗钱与反恐怖融资体系对于打击恐怖融资十分重要,之前针对恐怖融资的大多数措施已经在建议中进行了整合,不再需要专门制定特别建议。但是,在FATF建议第C节,还是规定了一些专门针对恐怖融资的建议。这些建议包括:

A
 A.建议5
B
 B.建议6
C
 C.建议7
D
 D.建议8

答案解析

正确答案:ACD
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运营条线专业资格考试题库(2022年版)

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单选题

 银行账户管理系统中对严重事件的定义是指全行所有分支机构均不能正常办理银行结算账户业务,但恢复时间在可容忍时间内的突发事件;或者全行辖内高于()的城市同时不能正常办理银行结算账户业务,且恢复时间超过可容忍时间的突发事件。

单选题

 清分中心发现假币的收缴和解缴业务应统一在( )中办理。

单选题

 清分中心在营业网点缴存的现金中发现假币,应如何处理?( )

单选题

 各分行按( )开展现金收支全额清分工作的自查自纠工作,检查内容包括但不限于现金收付两条线、人民币冠字号码记录查询情况和发现假币处置情况。

单选题

 各分行应( )对第三方现金清分机构开展业务检查,同时要求第三方现金清分机构按照我行自查要求开展清分业务自查工作,并提供自查报告。

单选题

 各分行应加强对现金清分中心发现假币处置情况的监督管理,( )对现金清分中心开展检查,确保现金清分中心严格执行人行现金清分中心发现假币处置工作规定。

单选题

 第三方现金清分机构外包清分的,在清分过程中发现假币的,应在( )书面通知分行运营管理部,并提供监控录像、把条、封签等相关依据,由分行运营管理部确认假币来源,并按照相关要求进行假币处理。

单选题

 银行业金融机构清分中心在上门收款的企事业单位缴存现金中发现假币,按照( )方式确认差错。

单选题

 营业网点安排人员( )从自助设备和柜面分别取出若干张钞票,查询冠字号码是否存在。

单选题

 分行应根据现金业务量,配备相应的现金清分工作人员。采用自建清分中心进行集中清分的分行,每个清分中心至少配备( )名经过反假货币培训且测评合格的清分人员。

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