单位开户证明：截至出具单位资信证明时，客户在全行机构的账户开立情况。

　对于监管明确要求的业务事项、风险相对较高的重要业务事项以及专业性要求较高的复杂业务事项，应通过（）控制

　营业网点授权复核业务应结合流程控制、系统控制等措施，实现不同模式下岗位的有效（）

　营业网点授权复核事项由总行根据业务管理需要确定，实行（）管理

　柜面远程集中授权涉及到的客户身份、凭证资料、现金实物等的真实性，由网点（）负责

　对于柜面授权业务，现场授权人员因故不在岗时，须由相对固定、具备较强柜面业务风险防控意识和能力、熟悉网点综合业务操作流程与风险防控要求，且具有（）年及以上柜面工作经验的人员代为行使授权职能。

　( )负责牵头管理辖内网点授权复核

　营业网点授权复核规则通过相应管理系统中的营业网点授权复核规则进行配置及管理，由（ ）根据产品业务特点及风险控制要求牵头确定授权复核规则，相关产品或业务管理部门提出规则配置申请经该牵头部门审定后进行配置。

　各分行应至少（）一次对指纹管理员设置、指纹采集过程、特殊人群经办事项进行自查。

　特殊人群有效期最长不超过（）天。

　特殊人群应认真做好员工渠道的密码保管工作，防止泄漏，密码至少（）更改一次。