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为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
若同一个自然人作为具体经办人办理两个以上单位银行结算账户开立，或同一自然人是两个以上单位法定代表人或者单位负责人，或两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同时，应采取（）措施，进一步核实客户身份。
在识别或者重新识别客户身份时，各分支机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以使用以下一种或者几种措施，核对客户及其代理人真实身份、杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户？
根据《恒丰银行运营条线反洗钱工作指引》恒银办发〔2020〕507号,到期后30日内仍未更新，且未提出合理理由的，应按照我行单位银行结算账户管理办法相关要求，对账户采取不收不付控制。
对于存在以下哪些情形的，开户机构有权拒绝开户（）。
健全完善适合集中处理、风险可控、规范有效的反洗钱工作管理模式，应当与所处行业（）等因素相适应，根据实际风险情况采取有针对性的控制措施，将洗钱和恐怖融资控制在自身风险管理能力范围内。
各级分行及相关人员要严格遵守反洗钱保密纪律，对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，非依法律规定，不得向（）提供。
各级分行及相关人员要严格遵守反洗钱保密纪律，对依法履行反洗钱义务获得的（）和（）应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
根据《恒丰银行运营条线反洗钱工作指引》恒银办发〔2020〕507号，防范犯罪分子利用（）、（）和（）进行洗钱活动。
账单外包合同中应当要求外包服务提供商承诺以下事项：
