550.驻在国家(地区)不允许执行《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的有关
要求的,银行业金融机构应当采取适当的额外措施应对洗钱和恐怖融资风险,并向国务院银
行业监督管理机构报告。

761.未经中国人民银行批准,金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的,给
予警告,并处()以下的罚款;。

760.未经中国人民银行批准,金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的,给
予警告,并处()的罚款。

759.未经中国人民银行批准,金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的,对
该金融机构直接负责的高级管理人员,给予()的纪律处分。

758.未经依法批准,金融机构擅自变更股东、转让股权或者调整股权结构的,给予警告,没
收违法所得,并处违法所得 1 倍以上 3 倍以下的罚款,没有违法所得的,处()的罚款;。

757.未经依法批准,金融机构擅自变更股东、转让股权或者调整股权结构的,给予警告,没
收违法所得,并处违法所得()的罚款,没有违法所得的,处 5 万元以上 30 万元以下的罚
款;对该金融机构直接负责的高级管理人员,给予撤职直至开除的纪律处分。

756.未经()批准,任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务,任何单位不得
在名称中使用"银行"字样。

755.未经(),任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务,任何单位不得在名
称中使用“银行”字样。

754.未到期的定期储蓄存款,储户提前支取的,必须持存单和()存办理。

753.为自然人客户办理人民币单笔()万元以上现金存取业务时,金融机构必须核对客户有
效身份证件或者其他身份证明文件。

752.为了保证个人存款账户的(),维护存款人的合法权益,制定本规定。