752.为了保证个人存款账户的(),维护存款人的合法权益,制定本规定。

1.反洗钱系统重新评级后,及时完成“定期客户审查”,综合考虑客户的()等因素,对系
统重新评级结果进行审查、判断。

558.综合业务系统支持批量代发、代扣明细通过柜面手工录入及报送文本文件上传中间业务
平台。

557.综合业务系统账务数据由农商银行信息科技部存储。

556.综合业务前端本地授权业务主管岗负责督促营业机构业务经办人在授权人员发出补录
要求时起 5 个工作日内完成凭证补录工作,保证凭证的完整性。如遇特殊情况,经授权中心
同意,限时完成补录。

555.综合前端业务授权应急处理是指在综合前端系统出现影响远程集中授权中心正常运行,
且短时间内无法恢复的情况下,将需远程集中授权的综合前端业务,部分或全部切换至本地
授权处理的一种长期补救措施。

554.自助设备如发生错款或存款误收假币,要及时处理,分清错款性质,查明错款原因,做
好错款记录。

553.自助设备存款清点、账款核对、钞箱检查等工作在监控录像下进行;装钞、卸钞无需在
监控录像下进行。

552.自 2018 年 4 月 1 日起,各银行业金融机构对收到的 1999 年版 5 元以上面额纸币不得再
对外付出,一律作为不宜流通人民币单独交存人民银行发行库。

551.资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的,或者资助恐怖活动培训的,处三年以下有
期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并
处罚金或者没收财产。

550.驻在国家(地区)不允许执行《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的有关
要求的,银行业金融机构应当采取适当的额外措施应对洗钱和恐怖融资风险,并向国务院银
行业监督管理机构报告。