436.洗钱风险管理,是指为了预防利用农商银行系统进行洗钱等违法犯罪活动,而制定和实
施一系列防范措施的行为,实现对洗钱风险的有效识别、评估、监测、控制和报告。

875.依照票据法()是持票人享有的第一顺序权利,追索权是持票人享有的第二顺序权利。

874.依托第三方机构开展客户身份识别的要求,()应当承担未履行客户身份识别义务的责
任。

873.依据《安徽农村商业银行系统指纹验证管理办法》,指纹设备安装、维护应统一由农商
银行()部门负责,禁止随意更换指纹仪。

872.依法对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒,对相关个人实施 5 年内暂停其银行账户()、
支付账户所有业务,。

871.依法背书转让的票据,任何单位和个人不得()票据款项。但是法律另有规定的除外。

870.依法()的票据,任何单位和个人不得冻结票据款项。

869.一个批量签约文件最多支持()行,()最后以“#”作为结束符的行。

868.一旦发生可疑交易或黑名单交易,预警系统即发出预警信息。预警信息触发后,由系统
自动处理,并将预警信息根据业务条线及预警级别,发送给相应的核查处置岗,预警信息状
态由“未处理”变为“()”。

867.一般性投诉应在()个工作日内处理完成。有特殊情况不能按时处理完成的,要在规定
处理时限内向总部报告原因,同时向客户做出说明,并提前告知下一个反馈时间。

866.业务印章停用待上缴期间,必须由会计主管会同其他柜员加封入库保管。在停用后()
双人上缴农商银行业务印章管理部门,并办理交接手续。