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1049.与客户业务关系存续期间,当客户变更重要身份信息、被司法机关调查、涉及权威媒
体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生,涉嫌洗钱犯罪的,营业机构
应报告(),通过"评级结果再调整"模块适时调整客户洗钱风险等级。
1048.逾期支取的定期储蓄存款,其超过原定存期的部分,除约定自动转存的外,按()挂
牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。
1047.有效开展非自然人客户的身份识别,提高受益所有人(),加强风险评估和分类管理。
1046.有限责任公司设监事会,其成员不得少于()。股东人数较少或者规模较小的有限责
任公司,可以设一至二名监事,不设监事会。
1045.有下列情形之一的,存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请:(一)被撤并、
解散、宣告破产或关闭的。(二)注销、被吊销营业执照的。(三)因迁址需要变更开户银行的。
(四)其他原因需要撤销银行结算账户的。存款人有本条第一、二项情形的,应于()个工作
日内向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。
1044.有下列哪种情形的,存款人不需要开户银行提出撤销银行结算账户的申请。()。
1043.有特殊原因需要延长的,作出原冻结决定的有权机关应当在冻结期限届满前办理续冻
手续,每次续冻期限不得超过六个月,续冻没有次数限制。对于重大、复杂案件,经设区的
市一级以上有权机关负责人批准,冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为(),需要延长
期限的,应当按照原批准权限和程序,在冻结期限届满前办理续冻手续,每次续冻期限最长
不得超过一年。
1042.有权机关要求银行协助执行时,经办人员应当审核两名申请执行人的工作证、公务证、
警官证和()文书。法院开具调查令委托律师申请执行的,受委托律师还应当提供律师证,
受托律师可为一名。
1041.有权机关要求农商银行协助执行时,经办人员应当审核 2 名申请执行人的工作证、公
务证、警官证(以下简称“工作证件”)和加盖县团级以上有权机关公章的法律文书。法院
开具调查令委托律师申请执行的,受委托律师还应当提供律师证,受托律师可为()名。
1040.有权机关要求农商银行协助执行时,经办人员应当审核 2 名申请执行人的工作证、公
务证、警官证(以下简称“工作证件”)和加盖县团级以上有权机关公章的法律文书。法院
开具调查令委托律师申请执行的,受委托律师还应当提供律师证,受托律师可为()名.。
