1049.与客户业务关系存续期间,当客户变更重要身份信息、被司法机关调查、涉及权威媒
体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生,涉嫌洗钱犯罪的,营业机构
应报告(),通过"评级结果再调整"模块适时调整客户洗钱风险等级。

262.经过签字确认可以由非授权人代领企业网银 UKEY。

261.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查
所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻
结措施。临时冻结不得超过 24 小时。

260.经当地中国人民银行分支机构批准,储蓄机构不可以设立储蓄代办点。

259.仅中华人民共和国境内的金融机构应当遵守个人存款账户实名制规定。

258.金融机构应当遵守中国人民银行有关信用卡管理的规定,不得违反规定对持卡人透支或
者帮助持卡人利用信用卡套取现金。

257.金融机构应当遵守中国人民银行有关现金管理的规定,不得允许单位或者个人超限额提
取现金。

256.金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起 7 个工作日内予以答复。

255.金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以书面方
式提交可疑交易报告。

254.金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划。

253.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工
作,并提供必要的资源保障和信息支持。