239.金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分的,终身不得
在金融机构工作。

1074.在综合业务系统中,()是为了经营管理、数据统计以及其他管理要求而设立的虚拟
机构,不对外营业,具有对应系统管理功能和报表汇总功能。

1073.在综合业务系统中,()可以办理相关业务,进行与自身业务相对应的各种账务处理
机构。

1072.在综合业务系统中,()对需作废的凭证进行销毁处理,已销毁的凭证标记为“已销
毁”状态。

1071.在重新识别客户身份过程中,发现可疑交易或可疑行为的,或发现涉及违反经济制裁
合规政策的情况,应当依照()规定报告可疑交易或行为,并采取相应风险控制措施,如持
续监控,提升客户风险等级,限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,终止业务关系等。

1070.在中国境内收集的个人金融信息的储存、处理和分析应当在()进行。

1069.在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客
户及其日常()、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

1068.在特殊情况下,储户可以用口头或者函电形式申请挂失,但必须在()天内补办书面
申请挂失手续。

1067.在票据和上记载的票据金额应以中文大写和阿拉伯数码同时记载,二者不一致的,则
该票据()。

1066.在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,
并登记其身份证件上的()。

1065.在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人(),进行核对,并

登记其身份证件上的姓名和号码。