122.反洗钱考核工作在省联社反洗钱工作领导小组的领导下,每半年开展一次,考核时限为
每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

39.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑管理办法》中恐怖融资是指()。

38.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立
的下列()金融机构。

37.《关于进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为的通知》,该通知所指公款是指()。

36.《个人存款账户实名制规定》实名证件包括()。

35.《反洗钱监管通知书》应当提前 2 个工作日送达被谈话机构,告知对方()等事项。

34.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》适用于()。

33.《兑换单》一式三联,分别怎么用()。

32.《担保法》规定因发生()的债权,债务人不履行债务的,债权人有留置权。

31.《担保法》规定留置权因()原因消灭。

30.《储蓄管理条例》规定储蓄机构的设置应当遵循()的原则。