35.《反洗钱监管通知书》应当提前 2 个工作日送达被谈话机构,告知对方()等事项。

126.非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺
还本付息或者给予其他投资回报等方式,向特定对象吸收资金的行为。

125.非存款类金融产品未到期且无法提前终止,或者无法办理非交易过户的,应当在该产品
到期或满足赎回条件后一次性提取。

124.非存款类金融产品到期且无法提前终止,或者无法办理非交易过户的,应当在该产品到
期或满足赎回条件后一次性提取。

123.反洗钱信息系统将农商银行系统的大额交易数据进行汇总,在交易发生之日起 7 个工作
日内生成大额交易报送数据报文,由省联社统一向中国反洗钱监测分析中心报告。

122.反洗钱考核工作在省联社反洗钱工作领导小组的领导下,每半年开展一次,考核时限为
每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

121.凡在中国境内办理储蓄业务的银行机构才需要遵守本条例的规定。

120.法人金融机构可以在充分论证可行性的基础上委托独立第三方开展风险评估。

119.发生不可抗力导致严重损失,造成直接经济损失 500 万元以上的事故、自然灾害;商业
银行应及时向银监会或其派出机构报告为重大操作风险事件。

118.二级(橙色)预警为重大异常交易信息预警。

117.对于证明材料不完整的查询申请,可以拒绝办理。