80.处置预警信息时要实事求是,处置意见要明确肯定、有根有据、确保问题已纠改,风险
已化解。

81.办理托收承付结算的款项,必须是商品交易,以及因商品交易而产生的劳务供应的款项。
()商品的款项,不得办理托收承付结算。

80.办理人民币存取款业务的金融机构发现伪造、变造的人民币,数量较少的,由该金融机
构两名以上工作人员当面予以收缴,加盖“假币”字样的戳记,登记造册,向持有人出具中
国人民银行统一印制的收缴凭证,并告知持有人可以向()机构申请鉴定。

79.办理人民币存取款业务的金融机构,下列()行为,违反《人民币管理条例》规定,由
中国人民银行给予警告,并处 1000 元以上 5 万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其
他直接责任人员,依法给予纪律处分。

78.办理人民币存取款业务的金融机构,下列()行为,违反《人民币管理条例》规定,由
中国人民银行给予警告,并处 1000 元以上 5000 元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其
他直接责任人员,依法给予纪律处分。

77.办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记汇款人(),以及收款人的姓名或名称、
账号。

76.办理具体柜台业务方面,不得存在以下哪些行为:()。

75.办理单位资信证明业务时,客户需提供的资料涉及()。

74.按照法律规定或与客户的事先约定,对客户的()等合理实施限制。

73.按照本办法的规定必须在结算凭证上记载()账号的,账号与户名必须一致。

72.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,可疑交易符合下列情形之一
的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书
面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查()。