1171.证券公司、期货公司在办理以下哪些业务时,应当识别客户身份,了解实际控制客户
的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户
身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件:()。

239.对客户交回或办理业务中作废的纸质重要空白凭证,正确处理方式是()。

238.对公活期可开办的业务代号包括()等。

237.对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币的,以下哪些做法是正确的。

236.对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为假币的,以下哪些做法是正确的。

235.对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易或行为可疑的,农商银行可以不报告:
()。

234.对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易或行为可疑的,农商银行可以不报告。

()。

233.对符合下列条件之一()的大额交易,如未发现该交易或行为可疑的,农商银行可以不
报告。

232.对符合下列条件()的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告。

231.对非法人金融机构反洗钱现场检查应当侧重于()等。

230.对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑()等因素。