233.对符合下列条件之一()的大额交易,如未发现该交易或行为可疑的,农商银行可以不
报告。

1177.支付结算是指单位,个人在社会经济活动中使用()等结算方式进行货币给付及其资
金清算的行为。

1176.支付结算管理办法中所称票据,指的是()。

1175.支付结算工作的任务是()。

1174.支付结算工作的任务,是根据经济往来组织支付结算,()办理支付结算,按照有关
法律、行政法规和本办法的规定管理支付结算,保障支付结算活动的正常进行。

1173.支付机构总部应当依法建立健全统一的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,并报总部
所在地的中国人民银行分支机构备案。反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内
容:()。

1172.支付机构除核对有效身份证件外,可以采取以下()措施,识别或者重新识别客户身
份:。

1171.证券公司、期货公司在办理以下哪些业务时,应当识别客户身份,了解实际控制客户
的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户
身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件:()。

1170.整存零取的提前方式,下列说法正确的是()。

1169.针对自评估发现的高风险或较高风险情形,或原有控制措施有效性存在不足时,应当
采取以下一项或多项强化风险管理措施。

1168.针对渠道风险的有()。