1077.银行业金融机构要建立交叉金融业务监测台账,准确掌握()、资本和拨备等相关信
息。新开展的同业投资业务不得进行多层嵌套,要根据基础资产性质,准确计量风险,足额
计提资本和拨备。

335.根据《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法(试行)》规定,以下情况应列入
黑名单进行监测:()。

334.根据《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法(试行)》规定,系统运行评价内
容包括:()。

333.根据《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法(试行)》,预警信息按照“()”
的流程进行处理,并在系统中录入相关处理结果。

332.根据《安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法》规定,省联社对农商银行用户进行
管理,包括用户的()等。

331.各业务条线、营业机构应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况,包括()等。

330.农商银行在回复查询查复时处理时间为()。

329.农商银行应从()等维度进行综合考虑,调整优化风险控制措施有效性的评估指标。

328.农商银行要明确界定关键印章的范围,关键印章至少包括()。

327.农商银行设立分支机构应当具备下列哪些反洗钱审查条件?()。

326.农商银行开展洗钱风险自评估工作时,外部风险评估应当从以下哪几个方面开展评估
()。