相关题目
1078.银行业金融机构要确立符合本机构整体发展战略的操作风险管理组织架构和体系,充
分发挥三道防线作用,大力提升内控管理水平,强化对分支机构和基层网点的风险管控,这
三道防线包括哪些方面?()。
1077.银行业金融机构要建立交叉金融业务监测台账,准确掌握()、资本和拨备等相关信
息。新开展的同业投资业务不得进行多层嵌套,要根据基础资产性质,准确计量风险,足额
计提资本和拨备。
1076.银行业金融机构要加强统一授信、统一管理,严格不同层级的审批权限;加强授信风
险审查,有效甄别高风险客户,防范()、财务欺诈等风险。
1075.银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财
产信息,包括:被查询单位或者个人开户销户信息,()及身份等信息,电子银行信息,网
银登录日志等信息,POS 机商户、自动机具相关信息等。
1074.银行业金融机构违反审慎经营规则的,国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出
机构应当责令限期改正;逾期未改正的,或者其行为严重危及该银行业金融机构的稳健运行、
损害存款人和其他客户合法权益的,经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负
责人批准,可以区别情形,采取包括但不限于下列措施()。
1073.银行业金融机构提升风险缓释能力的举措()。
1072.银行业金融机构全面风险管理指引所称银行业金融机构,是指()。
1071.银行业金融机构可以采用()模式通过影像交换系统处理支票业务。
1070.银行业金融机构加强重点环节管理,对()等物品管理全流程控制有效性进行评估。
1069.银行业金融机构参照《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》规定,
针对各项跨境业务制定()的业务管理指引,并根据跨境业务管理要求及反洗钱和反恐怖融
资相关规定,及时调整和修订,切实防范跨境业务洗钱和恐怖融资风险。
