856.洗钱风险管理方法()。

556.客户购买支票等重要空白凭证时,应填写领用单;受理柜员应认真审查领用单上()。

555.客户购买支票等重要空白凭证时,需填写重要空白凭证领用单。受理人员应识别客户身
份,审查()信息。无误后根据客户行业性质、资信状况、业务需求等,合理确定出售的凭
证数量。严禁内部工作人员代客户购买、签收重要空白凭证。

554.客户购买支票等重要空白凭证时,需填写重要空白凭证领用单。受理人员应()。无误
后根据客户行业性质、资信状况、业务需求等,合理确定出售的凭证数量。严禁内部工作人
员代客户购买、签收重要空白凭证。

553.客户办理书面挂失手续后,对私客户要求撤销挂失时,以下说法正确的是()。

552.客户办理存款资信证明时,个人客户需提供()。

551.可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付的票据为()。

550.可以对下列业务发起撤销()。

549.可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金()、性质等存在异常
的情形。

548.可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交
易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合
反洗钱调查:。

547.可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交
易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合
反洗钱调查()。