555.客户购买支票等重要空白凭证时,需填写重要空白凭证领用单。受理人员应识别客户身
份,审查()信息。无误后根据客户行业性质、资信状况、业务需求等,合理确定出售的凭
证数量。严禁内部工作人员代客户购买、签收重要空白凭证。

857.洗钱风险管理方法,包括洗钱风险的()等;。

856.洗钱风险管理方法()。

855.洗钱风险管理措施,包括()。

854.无民事行为能力或限制民事行为能力的个人,由()代理办理开户业务,农村商业银行
按照规定核实留存被代理人及代理人有效身份证明文件及代理证明材料。

853.我行分支机构应严格履行()义务,落实(),不得为企业开立匿名账户或者假名账户,
不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。

852.我国《票据法》按支付方式将支票分为()。

851.未设立为人民币防伪事项的(),不得用于人民币的印制生产。

850.未经中国人民银行批准,金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的,给
予警告,并处()万元以上()万元以下的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员,
给予撤职直至开除的纪律处分。

849.未经依法许可或者违反国家金融管理规定,擅自从事()等金融业务活动的,由国务院

金融管理部门或者地方金融管理部门按照监督管理职责分工进行处置。

848.为明确责任,保证安全,防控风险,()不得在营业网点对外营业,柜员、岗位之间()
私自串班、顶岗。