对于列入“严重违法失信企业名单”的客户，一经核实，农商银行要在6个月内暂停其业务，并逐步清退客户。

营业机构负责人或主管对本机构（ ）查库（含柜员尾箱、自助设备尾箱）不少于一次

全系统要严格遵守保密规定，不得违反规定向任何（ ）提供，防止发生泄密事件。

全系统要按照相关规定持续开展（ ）工作，建立健全数据质量控制机制，积累真实、准确、连续、完整的内外部数据，为洗钱风险识别、评估、监测和报告提供数据支持，反洗钱相关数据的存储和使用要符合数据安全标准、满足保密管理要求。

全系统要根据“（ ）”原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。

全系统要制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并（ ）评估其有效性。

全面性原则（ ）

农商银行需( )对现金设备进行检查验证。

农商银行在受理查询事项时，对于证明材料不完整的查询申请，应( ) 告知客户补齐相关材料，不得无故拒绝办理。

农商银行要妥善处理客户冠字号码查询事项，应受理（ ）个工作日内（含取款当日）客户通过柜面或自助设备取出的存在异议的纸币查询申请，

营业网点受理客户冠字号码查询事项，对于提供证明材料符合规定的查询申请，应在受理之日起（ ）个工作日内办结，并将查询结果反馈给客户，如有特殊情况需延长办理时间的，应提前告知客户