产品洗钱风险评估资料，自产品终止之日起至少保存二年。

（ ）是指全系统依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关的查询要求，将单位或个人账户的金额、币种以及其他信息告知有权机关的行为。

金融机构柜面发现假币后，应当由（ ）名以上业务人员当面予以收缴，被收缴人( )接触假币。

营业机构负责人或主管对本机构（ ）查库（含柜员尾箱、自助设备尾箱）不少于一次

全系统要严格遵守保密规定，不得违反规定向任何（ ）提供，防止发生泄密事件。

全系统要按照相关规定持续开展（ ）工作，建立健全数据质量控制机制，积累真实、准确、连续、完整的内外部数据，为洗钱风险识别、评估、监测和报告提供数据支持，反洗钱相关数据的存储和使用要符合数据安全标准、满足保密管理要求。

全系统要根据“（ ）”原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。

全系统要制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并（ ）评估其有效性。

全面性原则（ ）

农商银行需( )对现金设备进行检查验证。

农商银行在受理查询事项时，对于证明材料不完整的查询申请，应( ) 告知客户补齐相关材料，不得无故拒绝办理。