营业机构要履行大额交易和可疑交易报告义务，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案存款等资产的期限不得超过（ ）。

异地执行机关通过“（ ）”方式申请协助执行的，经办人员应按照现场执行的标准审核相应的法律文书和证件。

有权机关要求农商银行协助执行时，经办人员应当审核（ ）申请执行人的工作证、公务证、警官证（以下简称“工作证件”）和加盖县团级以上有权机关公章的法律文书。

（ ）是指全系统依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关的冻结要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其账户内的全部或部分存款的行为。

（ ）是指全系统依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关的查询要求，将单位或个人账户的金额、币种以及其他信息告知有权机关的行为。

金融机构柜面发现假币后，应当由（ ）名以上业务人员当面予以收缴，被收缴人( )接触假币。

营业机构负责人或主管对本机构（ ）查库（含柜员尾箱、自助设备尾箱）不少于一次

全系统要严格遵守保密规定，不得违反规定向任何（ ）提供，防止发生泄密事件。

全系统要按照相关规定持续开展（ ）工作，建立健全数据质量控制机制，积累真实、准确、连续、完整的内外部数据，为洗钱风险识别、评估、监测和报告提供数据支持，反洗钱相关数据的存储和使用要符合数据安全标准、满足保密管理要求。

全系统要根据“（ ）”原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。