应保存的风险评估资料包括《安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估表》、风险评估报告及开展产品洗钱风险评估工作的记录等。

自（ ）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机 关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支 付机构中止该账户所有业务。

加强账户实名制管理 ,全面推进个人账户分类管理。.个人银行结算账户自 （ ）起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位，下同）只能开立一个Ⅰ类 户，

下列不能直接将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是（ ）

下列不能直接将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是（ ）

公司的受益所有人依次判定标准不正确的是：（ ）

公司的受益所有人依次判定标准不正确的是：（ ）

公司的受益所有人依次判定标准不正确的是：（ ）

银行通过电子渠道非面对面为个人新开立Ⅲ类户后，通过绑定账户转入资金验证的，下列说法不正确的是（ ）

Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过 （ ）元。

下列关于2019年版第五套人民币1元硬币防伪特征的说法中正确的是（ ）