相关题目
客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年。
核对法人、其它组织和个体工商户的有效身份证件或者其它身份证明文件，通过柜台查验、联网核查、登录全国或地区企业信用信息公示系统查询、实地查访等方式，对客户提供的营业执照等证明文件的真实性、完整性、( )进行审查。
客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，( )年内不得为其开立新账户。
与特约商户建立收单业务关系时，要进行严格的实名审核和现场调查，核实受理终端的使用地点及其经营活动的真实性和( )。
对金融信用信息基础数据库黑名单的特约商户，农商银行应自该特约商户被列入名单之日起( )日内予以清退。
对于涉嫌电信诈骗犯罪可疑交易的账户，农商银行应当与相关单位或者个人核实账户持有人身份以及交易情况；经核实后仍然认定账户可疑的，应当( )账户非柜面业务。
农商银行要按照“勤勉尽责”的工作要求，完整保存每次通知客户的记录，对客户提出的合理理由，在业务凭证或相关资料上进行登记备查。合理期限原则上不超过( )天。
个人代理多人办理活期结算账户的，应全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等，原则上同一代理人在同一农商银行代理开卡不得超过( )张。
如发现客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，农商银行( )年内不得为其开立新账户，并在( )年内暂停其银行账户非柜面业务。
对于列入“严重违法失信企业名单”的客户，一经核实，农商银行要在（ ）内暂停其业务，并逐步清退客户。
