提取申请人隐瞒真实情况，通过提交虚假材料、作出虚假承诺等方式冒领存款，涉嫌犯罪的，银行业金融机构应当将相关线索移交司法机关。

营业机构丢失重要空白凭证，应立即上报（ ），查明原因并按规定处理后，方可在业务系统中作废凭证，同时登记《有价单证及重要空白凭证登记簿》备查。

营业机构之间原则上不得私自调剂重要空白凭证，确因特殊情况需要调剂使用的，必须经（ ）书面同意。

农商银行应合理核定营业机构的重要空白凭证库存数量，并根据柜员（ ）用量，合理配发凭证。

柜员临时离柜，应将重要空白凭证入箱(屉、柜)加锁保管；营业终了，柜员应进行尾箱碰库，交叉核对，确保（ ）相符，并将重要空白凭证入库保管；无人值守（远程监控值守除外）的营业机构，非营业时间不得留存重要空白凭证。

农商银行总部及营业机构应按（ ）对重要空白凭证实物与有关登记簿、明细账、总账、报表等进行核对，确保账簿、账表、账账、账实相符。

对停止使用的重要空白凭证，营业机构应清点核对封存，按要求及时上缴总部。农商银行总部重要空白凭证管理部门至少每年（ ）次，会同审计、保卫及其他相关部门对停止使用的重要空白凭证进行集中销毁，销毁清单作为永久会计档案保管。

洗钱风险管理措施，包括客户身份识别与资料保存、大额交易与可疑交易报告、（ ）等

洗钱风险管理（ ），包括洗钱风险的评估、控制及报告等

全系统要建立（ ）名单库，及时进行更新和维护，运用相关信息系统做好名单监控工作。

全系统要及时、准确、完整地向监管机构报送（ ）交易报告。