电子验印是指利用电子化核印技术和网络资源，通过专用图像采集设备提取票据或凭证上印鉴信息与印鉴库中存储的账户预留印鉴图像信息进行数据比对，对提取的印鉴图像进行真伪判断，返回并记录验印结果的行为。

银行业金融机构或者其工作人员参与（　　）等违法犯罪活动构成犯罪的，依法追究其刑事责任

银行业监督管理机构应当在职责范围内（　　）开展对银行业金融机构境外机构洗钱和恐怖融资风险管理情况的监测分析

银行业监督管理机构在进行业务准入时，应当对新业务的（　　）进行审核

银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送反洗钱和反恐怖融资制度、年度报告、重大风险事项等材料，报送材料的内容和格式( )由统一规定

银行业监督管理机构应当履行银行业反洗钱和反恐怖融资监管职责，加强反洗钱和反恐怖融资日常合规监管，构建（　　）涵盖的完整监管链条

银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展（　　）培训

银行业金融机构应当做好境外洗钱和恐怖融资风险管控和合规经营工作。（　　）要加强与境外监管当局的沟通，严格遵守境外反洗钱和反恐怖融资法律法规及相关监管要求

银行业金融机构应当配合（　　）做好反洗钱和反恐怖融资监督检查工作

银行业金融机构应当（　　）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行

银行业金融机构应当依法执行（　　）要求