各营业机构必须建立( )等监督约束机制，同时自觉接受客户监督。

全系统法人机构总部要任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作，要具备较强的履职能力和职业操守，具有五年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业（ ）以上工作经历。其有权独立开展工作，直接向董事会报告洗钱风险管理情况。

接到经人民银行负责人批准，并加盖中国人民银行公章的《临时冻结通知书》，农商银行要立即予以执行。
自接到《临时冻结通知书》之时起，临时冻结期限为（ ）小时。

农商银行向系统外提供带密级的文件和资料时，需请示反洗钱牵头部门同意后并经（ ）批准。

全系统洗钱风险管理应遵循原则叙述错误的是（ ）。

针对客户资料保管的原则错误的一项说法是（ ）。

全系统洗钱风险管理体系不包括（ ）。

全系统要遵循（ ）原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的客户身份识别控制措施。

非面对面业务不包括（ ）。

全系统业务条线管理部门要在产品洗钱风险等级划分的基础上，综合考虑风险控制和业务发展，对不同洗钱风险产品制定差异化的客户准入、关注、调整等措施，按照风险（ ）采取相应的风险控制措施。

产品按其洗钱风险程度根据风险评估分值划分风险等级以下属于低风险的是（ ）。