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2022年度岗位练兵题库
3,500
多选题

金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告:
  

A
主要反洗钱内控制度修订;
B
反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;
C
涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项;
D
洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;

答案解析

正确答案:ABCD
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2022年度岗位练兵题库

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单选题

其他行政机关冻结存款等资产的期限不得超过30日,自冻结之日起( )内,行政机关应当作出处理决定或者作出解除冻结决定;情况复杂的,经行政机关负责人批准,可以延长,但是延长期限不得超过三十日

单选题

以下哪种账户有权机关可以扣划( )。

单选题

其他行政机关冻结存款等资产的期限不得超过( )。

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单选题

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单选题

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控制是银行内部发起的对账户的止付行为,营业网点内部因差错需要对账户进行控制时,必须有书面说明并经( )人签字许可。

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异常账户激活是指客户申请激活开户之日起( )内无交易记录被暂停非柜面业务的账户。

单选题

人民银行、银保监部门及内部审计部门等需要查库,被查机构应严格履行查库手续,无( )、查库人身份证明及总部相关部门人员陪同的,被查机构有权拒绝查库。

单选题

农商银行( )负责本机构的现金用款计划、现金上缴、现金统计、查库及限额管理;负责现金收付, 现金清点,假币识别和收缴,零币及残损币兑换,尾箱核对、交接、上缴,自助设备清机加钞等工作。

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