既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农商银行要分别提交（ ）和( ）。

农商银行应根据监管规定和（ ），在为客户开通非柜面转账业务时，根据存款人注册资金大小，结合企业正常经营需求，对客户业务权限、日累计金额、笔数和年累计金额等作出合理限制，超出限额和笔数的，应当提示客户到柜面办理。

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（ ）保存。

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）。

全系统合规部门在进行制度、合同（协议）审核时，要重点对照条线管理部门提交的（ ），查看是否将洗钱风险管理要求嵌入产品制度及业务流程或合同（协议）文本中。

产品按其洗钱风险程度根据风险评估分值划分风险等级以下属于较低风险的是（ ）。

产品按其洗钱风险程度根据风险评估分值划分风险等级以下属于次高风险的是（ ）。

对评定为较低风险及以下的客户，农商银行可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施（ ）。

下列评分等级分值属于较低风险等级的是（ ）。

对于新建立业务关系的客户，农商银行要在建立业务关系后的（ ）工作日内，根据系统初评结果确认其风险等级。

农商银行要在大额交易发生之日起的（ ）工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。