银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系，将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入（　　）、（　　），确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖（　　）。

全系统每位员工要贯彻执行（ ）的监管要求，自觉遵守和严格执行反洗钱法律法规，主动接受反洗钱培训和监督检查，切实承担起与工作岗位相对应的反洗钱职责。

全系统申请董事、高级管理人员任职资格应具备的条件正确的是（ ）。

全系统洗钱风险管理体系不包括（ ）。

全系统要将（ ）纳入全面风险管理体系，洗钱风险管理策略要与全面风险管理策略相适应。

全系统洗钱风险管理应遵循的主要原则不包括（ ）。

对金融信用信息基础数据库黑名单的特约商户，农商银行应自该特约商户被列入名单之日起（ )内予以清退。

农商银行为自然人客户办理人民币单笔（ ）以上或者外币等值1万美元以上的现金存取款业务，应当核对客户的有效身份证件或者其它身份证明文件。

按照产品洗钱风险直接认定法、符合下列哪种情形的，可以认定为次高风险产品（ ）

按照产品洗钱风险直接认定法、符合下列哪种情形的，可以认定为高风险产品（ ）

产品按其洗钱风险程度根据风险评估分值划分风险等级以下属于高风险的是（ ）。