经办人员应做好登记记录，并将（　　）等单据原件或复印件按顺序专夹保管并装订， 按照会计档案相关要求进行管理。

约见谈话应当由中国人民银行或其分支机构的分管领导或者反洗钱管理部门负责人主持，并至少有( )以上反洗钱监管人员参与。

商业银行的操作风险管理政策和程序应报银监会（ ）。

商业银行的( )负责执行董事会批准的操作风险管理战略、总体政策及体系。

本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和( )风险。

银行业金融机构要依法合规开展理财业务，理财资金应按照“穿透原则”遵守银监会关于理财投资运作的各项规定。

( )条线作为第三道防线应加大对重点风险隐患的监督检查，对检查发现的违规违纪问题提出整改意见。

已故存款人在同一法人银行金融机构的账户余额合计不超过（ ）万元人民币（或等值外币，不含未结清利息）；

企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立( )个办理日常转账结算和现金收付的基本账户。

商业银行更换董事、高级管理人员时，应当报经国务院（ ）审查其任职资格。

商业银行贷款，应当遵守下列资产负债比例管理的规定：贷款余额与存款余额的比例不得超过（ ）。