网络查控是指有权机关通过专网向省联社司法查控系统直接发起的司法（ ）、（ ）、（ ）业务。

客户洗钱风险等级分类应遵循（ ）原则。

重新识别客户身份的措施，除核对有效身份证件或者其它身份证明文件外，农商银行可区别客户风险程度，采取以下的（ ）措施，重新识别、核对客户及其代理人真实身份。

业务关系存续期间，农商银行要持续关注客户及其日常经营活动、业务交易、实际受益人或控制人的变化等情况，发现客户身份资料或信息发生变更的，及时提示客户更新资料信息。提示方式包括但不限于（ ）、通告等。

核对法人、其它组织和个体工商户的有效身份证件或者其它身份证明文件，通过（ ）等方式，对客户提供的营业执照等证明文件的真实性、完整性、合规性进行审查。

核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件，审查身份证件的（ ）。

（ ）等账户不能转入久悬户

对隔日发生的有单笔流水号的账务交易进行冲账、补账，可使用“存款账户隔日冲补账”交易直接完成对客户账的（ ）两笔记账交易。

对当日发生的错误记账进行处理应使用“存款账户当日冲正”交易，可冲正（ ）交易

个人账户激活是指客户申请激活通过（ ）等方式开立，置于特殊状态，限制使用的卡、存折等个人人民币银行结算账户。

印鉴卡上的单位名称、账号、账户性质、联系人、电话、启用日期等要素填写齐全，并加盖（ ）。